A Secret Weapon For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
A Secret Weapon For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Blog Article
En cuanto a los también llamados Panama Papers, la jueza contemplateó que las pruebas contra los servidores de Mossack & Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia”, en referencia a un allanamiento que se hizo a oficinas de la firma al abrirse la investigación.
La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.
Estamos para todo aquello que precise, ya sea para pedir cita o solicitar información. Contáctenos rellenando y enviando el formulario inferior; le ofreceremos una valoración penal inicial de su problema sin compromiso.
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
El delito de blanqueo de capitales se determine como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.
Somos parte de un community de bufetes de abogados penalistas y corporativos en varios paises, Contáctenos ahora mismo y no pierdas tiempo para proteger sus derechos
¿Necesitas orientación lawful de un abogado en blanqueo de capitales de confianza? Este tipo de acto delictivo es uno de los más complejos en la legislación española. En Rodenas Abogados somos especialistas en derecho penal económico con experiencia y podemos ayudarte.
By answering day to day queries I can relieve fears, educate individuals, and empower anybody who demands lawful help.
The contracted provider gave the expected ends in a shorter time than I envisioned, all this has actually been due to the professionalism and this contact form fantastic do the job of Beatriz.
Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
Your a short while ago seen merchandise and highlighted recommendations › Watch or edit your searching historical past Immediately after viewing product detail pages, search below to seek out a simple technique to navigate back to web pages you are interested in. Back again to major
En nuestro bufete de abogados te ofrecemos asesoramiento profesional. Nuestra amplia experiencia como abogados de blanqueo de capitales nos permite darte todo el acompañamiento necesario en derecho penal. CONTACTE CON NOSOTROS
We do not use cookies of this sort. Las cookies son pequeños archivos Source de texto que pueden ser usados por las webs para hacer más eficiente la experiencia del usuario. La ley establece que podemos almacenar cookies en tu dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio. Para todos los demás tipos de cookies, necesitamos tu permiso. Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son colocadas por los servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas. Ajustes de las cookies
De weblink esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.